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FORMATO ACTA DE ASAMBLEA ANUAL
MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA (APROBACIÓN DE RESULTADOS)
En México, Ciudad de ______, siendo las __:00 horas del día ___ de ___ de 20___, se reunieron en términos de los estatutos sociales de ___________________ de C.V. (la “Sociedad”) el señor ______________ por su propio derecho, y la señora _________________ por su propio derecho (los “Accionistas”), a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARA DE ACCIONISTAS de la Sociedad.
Presidió la Asamblea el señor _______________, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, actuando como Secretario para esta Asamblea el señor ____________________. Se hace constar la presencia del señor ______________ en su calidad de Comisario de la Sociedad.
El Presidente designó Escrutador a ______________, quien después de aceptar su designación y de revisar la documentación exhibida por los comparecientes, certificó que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, conforme a la siguiente:
LISTA DE ASISTENCIA
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Accionista |
Acciones “Serie A” |
Acciones “Serie B” |
Total Acciones |
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__Nombre de Accionista__
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XX |
XX |
XXX |
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__Nombre de Accionista__
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XX |
XX |
XXX |
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Total: |
XX |
XX |
XXX |
En virtud de estar representado el 100% de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y válidas las resoluciones que en ella se adopten, sin la necesidad de haberse publicado la convocatoria respectiva, en base a lo dispuesto por los artículos 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo ________________ de los Estatutos Sociales, pasando a someter a consideración de la Asamblea el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Una vez leído el Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos aprobaron tanto la instalación de la Asamblea como el Orden del Día y procedieron a desahogar sus puntos de la siguiente manera:
En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea expuso a los presentes el Informe del Consejo de Administración de la Sociedad que establece el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 20__.
Asimismo, informó sobre las políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera por el ejercicio en estudio, los cuales muestran la situación financiera de la Sociedad y se apegan a las Normas de Información Financiera Mexicanas, mejores prácticas contables y ordenamientos jurídicos y fiscales aplicables.
Acto seguido, el Presidente solicitó al señor _____________ en su carácter de Comisario de la Sociedad rindiera su informe, el cual en uso de la palabra explicó que habiendo tenido previo acceso y conocimiento, tanto, del Informe del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 20__, así como de los documentos e informes de la Sociedad, que revisó con el alcance que juzgó necesario conjuntamente con los estados financieros de la Sociedad a esa fecha, rindió su informe en los términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El Comisario manifestó que, en su opinión basada en sus funciones de vigilancia y en el informe de los Auditores Independientes, los criterios y políticas contables y de información seguidos por la Administración de la Sociedad en la preparación de la información financiera, son adecuados y se aplicaron en forma consistente con el año anterior; por lo tanto, los estados financieros de la Sociedad, al 31 de diciembre de 20__, presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera, el resultado integral de sus operaciones y los flujos de efectivo a esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, por lo que recomendó que la información presentada por el Consejo de Administración, la cual refleja en forma suficiente la situación financiera de la Sociedad, sea aprobada por esta Asamblea.
Una vez que los presentes analizaron tanto el Informe del Consejo de Administración como el Informe del Comisario, los cuales fueron puestos a disposición de los Accionistas en términos del artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
«1. Se tiene por presentado y se aprueba el Informe del Consejo de Administración, respecto de las políticas, operaciones y proyectos existentes de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 20__.”
“2. Se aprueba en todas y cada una de sus partes el informe sobre las políticas y criterios contables de información seguidos por el Consejo de Administración, para la presentación de los estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 20__”
“3. Se aprueban los Estados Financieros de la Sociedad contenidos en el Informe presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 20__, en consecuencia, se aprueba el estado de situación financiera, el estado de resultado integral del ejercicio, y el estado de flujos de efectivo, con sus notas correspondientes, por el ejercicio social cerrado a esa fecha, así como el informe del Comisario en relación a dichos estados.”
“4. Se tiene por presentado y se aprueba el informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social que cerro al 31 de diciembre de 20__.”
Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Día el Secretario de la Asamblea dio lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20__, destacando los segmentos y rubros más importantes del estado de situación financiera, del resultado integral, y del estado de flujos de efectivo y sometió a consideración de los Accionistas el proyecto de aplicación de resultados, proponiendo para tal efecto que de la utilidad neta que refleja el estado de resultados correspondiente al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, cuyo monto ascendió a $___´___,___.00 M.N. (___ millones ______ mil _______pesos 00/100 Moneda Nacional) se distribuya de la siguiente manera:
- En términos del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se separe el 5% de las utilidades netas para la constitución del Fondo de Reserva Legal.
- Se traspase el __ % a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
- El remanente distribúyase entre los accionistas en los porcentajes que correspondan conforme a su participación en la empresa. Mientras se lleva a cabo el reparto de dividendos entre los accionistas, los recursos se llevarán a la cuenta de utilidades por repartir.
Los Accionistas presentes y representados después del análisis y de las deliberaciones del caso, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“1. Se aprueba que, de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio social 20__, que asciende a $___´___,___.00 M.N. (___ millones ______ mil _______pesos 00/100 Moneda Nacional), se separe el 5% y se traspase al Fondo de Reserva Legal hasta que éste constituya la quinta parte del capital social.”
“2. Se aprueba que, de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio social 20__, que asciende a $___´___,___.00 M.N. (___ millones ______ mil _______pesos 00/100 Moneda Nacional), se separe el ___% y se traspase a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.”
“3. Se aprueba que, de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio social 20__, que asciende a $___´___,___.00 M.N. (___ millones ______ mil _______pesos 00/100 Moneda Nacional), una vez separados los importes correspondientes al Fonde de reserva Legal y la Cuenta de Ejercicios Anteriores, el remanente se traspase a la CUENTA DE UTILIDADES POR REPARTIR y se proceda con el reparto de dividendos entre los accionistas.”
En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente preguntó a los Accionistas presentes si existía voluntad para ratificar al actual Consejo de Administración y al Comisario o, en su caso, si existía voluntad de designar un nuevo Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
En el uso de la palabra la señora ____________, propuso ratificar al comisario y ratificar en sus respectivos cargos a los actuales miembros del Consejo de Administración.
Después de amplias deliberaciones, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“1. Se resuelve ratificar a los señores __________ y ___________, como Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a fin de que continúen ocupando los cargos de Presidente y Secretario respectivamente; quienes estando presentes aceptaron el cargo y protestan desempeñarlo fielmente.”
“2. Se resuelve en este acto ratificar a ______________ en el cargo de Comisario de la Sociedad. El señor ____________ estando presente acepta su cargo de Comisario y protesta desempeñarlo fielmente.”
“3. En virtud de las resoluciones que anteceden el Órgano de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad quedan integrados de la siguiente manera:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Consejero
Cargo
____________________
Presidente
____________________
Secretario
COMISARIOS
Nombre
Cargo
____________________
Comisario
“4. Se resuelve no solicitar fianza o depósito alguno a los Miembros del Consejo de Administración, ni al Comisario de la Sociedad para garantizar el desempeño de sus cargos.”
Pasando a tratar el cuarto Punto del Orden del Día, el Presidente informó a los presentes sobre los emolumentos otorgados a los Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social que concluyó al 31 de diciembre de 20__ y la propuesta de emolumentos para el ejercicio 20__.
Asimismo, el Presidente señaló a la Asamblea que el Presidente, Secretario y el Comisario de la Sociedad, definitivamente han renunciado a su derecho de percibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos, durante el ejercicio social comprendido entre el día 1° de enero y el día 31 de diciembre de 20___. No obstante, se faculta al Consejo de Administración, en su caso, establecer emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos durante el ejercicio social comprendido entre el día 1° de enero y el día 31 de diciembre de 20___.
Después de discutir lo anterior la Asamblea, por unanimidad de votos, adopto la siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“1. Se aprueba y ratifica las renuncias a percibir emolumentos a los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 20__.
“2. Es de aprobarse y se aprueba facultar al Consejo de Administración para que establezca en su oportunidad los emolumentos para el Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad, en la mejor forma que consideren conveniente para el ejercicio social siguiente, siempre que el flujo de efectivo así lo permita.”
En relación con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso se comisione a _________ y al señor _____________, para que conjunta o indistintamente realicen todos los actos convenientes o conducentes para dar cumplimiento y pleno efecto a lo resuelto por esta Asamblea.
Los Accionistas presentes por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:
R E S O L U C I O N
“Única.- Se designan delegados de la presente Asamblea a ___________ y al señor _________ para que, de manera conjunta o cada quien por su cuenta, pasen la presente acta al Libro de Actas de la Sociedad y en general lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para dar fiel cumplimiento a las Resoluciones tomadas por la presente Asamblea.”
A continuación, el Secretario de la Asamblea procedió a redactar la presente Acta, la que una vez concluida fue leída a los presentes en desahogo del sexto y último punto del Orden del Día. A continuación, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:
R E S O L U C I O N
“Unica.- Se aprueba en sus términos la presente Acta.”
Antes de levantar la sesión y a propuesta del Presidente de la Asamblea, el designado Escrutador certifica que desde el inicio de la Asamblea y hasta el final de la misma, estuvieron presentes y participantes las personas que representan a todas las acciones y votos del capital social de la Sociedad, por lo que al tomarse las votaciones de todas las resoluciones estaba representada la totalidad del capital social de la Sociedad, firmando de conformidad el Presidente, el Secretario que autoriza, el Comisario y Escrutador, dando por terminada la Asamblea a las __:__ horas del mismo día.
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____________________ |
______________________ |
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Presidente |
Secretario |
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______________________ |
_______________________ |
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Comisario |
Escrutador |
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ______________ DE C.V. CELEBRADA A LAS __:00 HORAS DEL DÍA ___ DE _____ DE 20__.
LISTA DE ASISTENCIA
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Accionista |
Acciones “Serie A” |
Acciones “Serie B” |
Total Acciones |
Firma de Asistencia |
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__Nombre de Accionista__
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XX |
XX |
XXX |
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__Nombre de Accionista__
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XX |
XX |
XXX |
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Total: |
XX |
XX |
XXX |
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El suscrito designado Escrutador de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ____________ DE C.V., celebrada a las __:00 horas del día __ de ___ de 20__, certifico y hago constar que durante el desarrollo de la misma y al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones, estuvieron representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, representativas del capital social de la Sociedad.
Ciudad de _______, a ___ de ___ de 20__.
______________________________
XXXX XXXXX XXXX
Escrutador
SoyLegalmx
Autor:Jesús Villarruel